目       錄 
 
第一章    總則  
第二章    經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)范圍
第三章    股份  
          第一節  股份發(fā)行
          第二節  股份增減和回購
          第三節  股份轉讓 
第四章    股東和股東大會(huì )  
          第一節  股東
          第二節  股東大會(huì )的一般規定
第三節  股東大會(huì )的召集
第四節  股東大會(huì )提案與通知
          第五節  股東大會(huì )的召開(kāi)
          第六節  股東大會(huì )的表決和決議
第五章    黨組織（黨委）
第六章    董事會(huì )  
          第一節  董事
          第二節  獨立董事
          第三節  董事會(huì )
第七章    總經(jīng)理及其他高級管理人員  
          第一節  總經(jīng)理和副總經(jīng)理
          第二節  董事會(huì )秘書(shū)
第八章    監事會(huì )  
          第一節  監事
          第二節  監事會(huì )
第九章    財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計
          第一節  財務(wù)會(huì )計制度
          第二節  內部審計
          第三節  會(huì )計師事務(wù)所的聘任
第十章    通知與公告  
          第一節  通知 
          第二節  公告
第十一章    合并、分立、增資、減資、解散和清算  
          第一節  合并、分立、增資和減資
          第二節  解散和清算
第十二章  修改章程  
第十三章  附則  
 
第一章  總   則
第一條  為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨黨章》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨章”）和其他有關(guān)規定，制定本章程。
第二條  新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司系依照《公司法》及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和其他有關(guān)規定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。
公司經(jīng)新疆維吾爾自治區人民政府《關(guān)于同意設立新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司的批復》（新政函[1999]74號文）批準，以發(fā)起方式設立，并在新疆維吾爾自治區工商行政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照，營(yíng)業(yè)執照注冊號：6500001000718。
第三條  公司于1999年7月16日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)字[1999]84號文復審通過(guò)，首次向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股7500萬(wàn)股，并于1999年9月16日在上海證券交易所上市流通。
第四條  公司注冊名稱(chēng)：新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司
公司英文名稱(chēng)：XINJIANG  YILITE  INDUSTRY  CO.，LTD
第五條  公司住所：新疆新源縣肖爾布拉克（郵政編碼：835811）。
第六條  公司注冊資本為人民幣肆億肆千壹佰萬(wàn)元（44,100萬(wàn)元）。
第七條  公司為永久存續的股份有限公司。
第八條  董事長(cháng)為公司的法定代表人。
第九條  公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第十條  本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。
依據公司章程，股東可以起訴公司，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司的董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員；公司可以起訴股東及公司的董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條  本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監（財務(wù)負責人）、總工程師。
第十二條  在公司中，根據中國共產(chǎn)黨章程的規定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)。公司應當為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。
第十三條  在公司中，職工依照《中華人民共和國工會(huì )法》組織工會(huì )，開(kāi)展工會(huì )活動(dòng)，公司應當為本公司工會(huì )提供必要的活動(dòng)條件。
 
第二章  經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)范圍
第十四條  根據《黨章》、《公司法》的有關(guān)規定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，黨委發(fā)揮領(lǐng)導核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。
建立黨的工作機構，配備一定數量的黨務(wù)工作人員，黨組織的機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制，黨組織工作經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支，保障黨組織的工作經(jīng)費。
第十五條  公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：充分發(fā)揮公司在管理、技術(shù)、人才、資金等方面的優(yōu)勢，高質(zhì)量、高效益地從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，繁榮新疆經(jīng)濟，為廣大股東和投資者謀取最大利潤（重質(zhì)量、求效益、創(chuàng )名牌、拓市場(chǎng)；爭創(chuàng )一流、滿(mǎn)足顧客、科技優(yōu)先、超越自我）。
第十六條  經(jīng)新疆維吾爾自治區工商行政管理局核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：白酒生產(chǎn)研發(fā)及銷(xiāo)售；火力發(fā)電及供應（限所屬分支機構經(jīng)營(yíng)）；熱力生產(chǎn)和供應（限所屬分支機構經(jīng)營(yíng)）；水的生產(chǎn)；農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)；農副產(chǎn)品加工和銷(xiāo)售；包裝材料生產(chǎn)和銷(xiāo)售；玻璃制品生產(chǎn)銷(xiāo)售；機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、五金交電產(chǎn)品、針紡織品、日用百貨的銷(xiāo)售；職工培訓；一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
 
第三章  股  份
第一節  股份發(fā)行
第十七條  公司的股份采取股票的形式。
第十八條  公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應當具有同等權利。
同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應當相同；任何單位或者個(gè)人所認購的股份，每股應當支付相同價(jià)額。
第十九條  公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。
第二十條  公司發(fā)行的股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。
第二十一條  公司發(fā)起人為新疆伊犁釀酒總廠(chǎng)、四川微特光電飾件有限公司、新疆副食（集團）有限責任公司、伊犁糖煙酒有限責任公司、新疆生產(chǎn)建設兵團投資有限責任公司、南方證券有限公司。新疆伊犁釀酒總廠(chǎng)1998年5月31日以?xún)糍Y產(chǎn)出資，其余發(fā)起人均于1998年7月21日以貨幣資金出資。
第二十二條  公司股份總數為44100萬(wàn)股，均為普通股股份。
第二十三條  公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買(mǎi)或擬購買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。
 
第二節  股份增減和回購
第二十四條  公司根據經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì )分別做出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公眾發(fā)行股份；
（二）非公開(kāi)發(fā)行股份；
（三）向現有股東派送紅股；
（四）以公積金轉增股本；
（五）法律、行政法規規定以及國務(wù)院證券管理部門(mén)批準的其他方式。
第二十五條  公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規定和公司章程規定的程序辦理。
第二十六條  公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程的規定，收購本公司的股份：
（一）為減少公司股本而注銷(xiāo)股份；
（二）與持有本公司股份的其他公司合并；
（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因對股東大會(huì )作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。
第二十七條  公司購回股份可以下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競價(jià)交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國證監會(huì )認可的其他方式。
第二十八條  公司因本章程第二十五條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東大會(huì )決議。公司依照第二十五條規定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內注銷(xiāo)；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個(gè)月內轉讓或者注銷(xiāo)。
公司依照第二十六條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
第三節  股份轉讓
第二十九條  公司的股份可以依法轉讓。
第三十條  公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權的標的。
第三十一條  發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。
公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。
第三十二條  公司董事、監事、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東，將其所持有的公司股票在買(mǎi)入之日起六個(gè)月以?xún)荣u(mài)出，或者在賣(mài)出之日起六個(gè)月以?xún)扔仲I(mǎi)入的，由此獲得的收益歸公司所有，本公司董事會(huì )將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷(xiāo)購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣(mài)出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì )不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會(huì )在30日內執行。公司董事會(huì )未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì )不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。
第四章  股東和股東大會(huì )
第一節  股東
第三十三條  公司的股東為依法持有公司股份的法人或自然人。股東按其持有股份的種類(lèi)享有權利，承擔義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務(wù)。
第三十四條  股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。
第三十五條  公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊。
第三十六條  公司召開(kāi)股東大會(huì )、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì )或股東大會(huì )召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權益的公司股東。
第三十七條  公司股東享有下列權利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì )，并行使相應的表決權；
（三）對公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；
（四）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì )會(huì )議記錄、董事會(huì )會(huì )議決議、監事會(huì )會(huì )議決議、財務(wù)會(huì )計報告；
（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
（七）對股東大會(huì )作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
（八）法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。
第三十八條  股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
第三十九條  股東大會(huì )、董事會(huì )的決議違反法律、行政法規，侵犯股東合法權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
股東大會(huì )、董事會(huì )的會(huì )議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷(xiāo)。
第四十條  董事、高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書(shū)面請求監事會(huì )向人民法院提起訴訟；監事會(huì )執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請求董事會(huì )向人民法院提起訴訟。
監事會(huì )、董事會(huì )收到前款規定的股東書(shū)面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì )使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。
第四十一條  董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第四十二條  公司股東承擔下列義務(wù)：
（一）遵守法律、行政法規和公司章程；
（二）依其所認購股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；
（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；
公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務(wù)承擔連帶責任。
（五）法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務(wù)。
第四十三條  持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應當自該事實(shí)發(fā)生當日，向公司作出書(shū)面報告。
第四十四條  公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì )公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會(huì )公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì )公眾股股東的利益。
第四十五條  控股股東與公司應實(shí)行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開(kāi)，機構、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風(fēng)險。
公司控股股東應承擔以下特別義務(wù)：
（一）控股股東應支持公司深化勞動(dòng)、人事、分配制度改革，轉換經(jīng)營(yíng)管理機制，建立管理人員競聘上崗、能上能下，職工擇優(yōu)錄用、能進(jìn)能出，收入分配能增能減、有效激勵的各項制度；
（二）控股股東對公司及其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|對公司應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益；
（三）控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和決策、監督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會(huì )人事選舉決議和董事會(huì )人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過(guò)股東大會(huì )、董事會(huì )任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。
（四）公司的重大決策應由股東大會(huì )和董事會(huì )依法作出?？毓晒蓶|不得直接或間接干預公司的決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的權益；
（五）公司人員應獨立于控股股東。公司的經(jīng)理人員、財務(wù)負責人、營(yíng)銷(xiāo)負責人和董事會(huì )秘書(shū)在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時(shí)間和精力承擔公司的工作；
（六）控股股東不得占用、支配公司資產(chǎn)或干預公司對其所有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；
（七）控股股東應尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預公司的財務(wù)、會(huì )計活動(dòng)；
（八）控股股東及其職能部門(mén)與公司及其職能部門(mén)之間沒(méi)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨立性；
（九）控股股東及其下屬的其他單位不應從事與公司相同或相近的業(yè)務(wù)?？毓晒蓶|應采取有效措施避免同業(yè)競爭。
第四十六條  控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。
公司亦不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用：
1、有償或無(wú)償地拆借公司的資金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；
2、通過(guò)銀行或非銀行金融機構向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；
3、委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；
4、為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；
5、代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；
6、中國證監會(huì )認定的其他方式。
第二節  股東大會(huì )的一般規定
第四十七條  股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使下列職權：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；
（三）審議批準董事會(huì )的報告；
（四）審議批準監事會(huì )的報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程
（十一）對公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準本章程第四十七條規定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權激勵計劃；
（十六）審議單獨或合并持有公司百分之三以上股份的股東提出的臨時(shí)提案；
（十七）審議批準公司擬與其關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額在三千萬(wàn)元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值百分之五以上的的重大關(guān)聯(lián)交易事項；
（十八）聽(tīng)取董事會(huì )、監事會(huì )關(guān)于董事、監事履行職責情況及其績(jì)效評價(jià)結果的報告；
（十九）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。
第四十八條  公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)。
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~,達到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；
（二）公司的對外擔?？傤~，達到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保；
（三）為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；
（五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保。
第四十九條  股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。年度股東大會(huì )每年召開(kāi)一次，并應當于上一個(gè)會(huì )計年度結束之后的六個(gè)月之內舉行。
第五十條  有下列情形之一的，公司在該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：
（一）董事人數不足6人時(shí)，或獨立董事人數不足3人時(shí)；
（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時(shí)；
（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書(shū)面請求時(shí)；
（四）董事會(huì )認為必要時(shí)；
（五）監事會(huì )提議召開(kāi)時(shí)；
（六）二分之一以上獨立董事提議時(shí)；
（七）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定的其他情形。
前述第（三）項的持股股數按股東提出書(shū)面要求日計算。
第五十一條  本公司召開(kāi)股東大會(huì )的地點(diǎn)為：烏魯木齊市長(cháng)江路伊力特酒店或董事會(huì )指定的地點(diǎn)。
股東大會(huì )將設置會(huì )場(chǎng)，以現場(chǎng)會(huì )議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò )、視頻或其他方式為股東參加股東大會(huì )提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì )的，視為出席。
第五十二條  本公司召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)將聘請律師對以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：
（一）會(huì )議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規、本章程；
（二）出席會(huì )議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會(huì )議的表決程序、表決結果是否合法有效；
（四）應本公司要求對其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。
第三節  股東大會(huì )的召集
第五十三條  獨立董事有權向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。對獨立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的提議，董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知；董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將說(shuō)明理由并公告。
第五十四條  監事會(huì )有權向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向董事會(huì )提出。董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會(huì )的同意。
董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視為董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東大會(huì )會(huì )議職責，監事會(huì )可以自行召集和主持。
第五十五條  單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會(huì )請求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向董事會(huì )提出。董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向監事會(huì )提出請求。
監事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應在收到請求5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。
監事會(huì )未在規定期限內發(fā)出股東大會(huì )通知的，視為監事會(huì )不召集和主持股東大會(huì )，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第五十六條  監事會(huì )或股東決定自行召集股東大會(huì )的，須書(shū)面通知董事會(huì )，同時(shí)向公司所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所備案。
在股東大會(huì )決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
召集股東應在發(fā)出股東大會(huì )通知及股東大會(huì )決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十七條  對于監事會(huì )或股東自行召集的股東大會(huì )，董事會(huì )和董事會(huì )秘書(shū)將予配合。董事會(huì )應當提供股權登記日的股東名冊。
第五十八條  監事會(huì )或股東自行召集的股東大會(huì )，會(huì )議所必需的費用由本公司承擔。
第四節  股東大會(huì )的提案與通知
第五十九條  提案的內容應當屬于股東大會(huì )職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和本章程的有關(guān)規定。
第六十條  公司召開(kāi)股東大會(huì )，董事會(huì )、監事會(huì )以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，公告臨時(shí)提案的內容。
除前款規定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì )通知公告后，不得修改股東大會(huì )通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì )通知中未列明或不符合本章程第五十八條規定的提案，股東大會(huì )不得進(jìn)行表決并作出決議。
第六十一條  召集人將在年度股東大會(huì )召開(kāi)20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì )將于會(huì )議召開(kāi)15日前以公告方式通知各股東。
第六十二條  股東大會(huì )的通知包括以下內容：
（一）會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì )議期限；
（二）提交會(huì )議審議的事項和提案；
（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權出席股東大會(huì )股東的股權登記日；
（五）會(huì )務(wù)常設聯(lián)系人姓名，電話(huà)號碼。
股東大會(huì )通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì )通知或補充通知時(shí)將同時(shí)披露獨立董事的意見(jiàn)及理由。
股東大會(huì )采用網(wǎng)絡(luò )方式的，應當在股東大會(huì )通知中明確載明網(wǎng)絡(luò )方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日下午3:00，并不得遲于現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日上午9:30，其結束時(shí)間不得早于現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日下午3:00。
股權登記日與會(huì )議日期之間的間隔應當不多于七個(gè)工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。
第六十三條  股東大會(huì )擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會(huì )通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數量；
（四）是否受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。
第六十四條  發(fā)出股東大會(huì )通知后，無(wú)正當理由，股東大會(huì )不應延期或取消，股東大會(huì )通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。
第五節  股東大會(huì )的召開(kāi)
第六十五條  本公司董事會(huì )和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì )的正常秩序。對于干擾股東大會(huì )、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)查處。
第六十六條  股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會(huì )。并依照有關(guān)法律、法規及本章程行使表決權。
股東可以親自出席股東大會(huì )，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十七條  個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
第六十八條  股東出具的委托他人出席股東大會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列內容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權；
（三）分別對列入股東大會(huì )議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
第六十九條  委托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第七十條  代理投票授權委托書(shū)由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權書(shū)或者其他授權文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì )議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì )、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會(huì )。
第七十一條  出席會(huì )議人員的會(huì )議登記冊由公司負責制作。會(huì )議登記冊載明參加會(huì )議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項。
第七十二條  召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓名（或名稱(chēng)）及其所持有表決權的股份數。在會(huì )議主持人宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會(huì )議登記應當終止。
第七十三條  股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。
第七十四條  股東大會(huì )由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(cháng)的，由半數以上董事共同推舉的副董事長(cháng)主持）主持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會(huì )自行召集的股東大會(huì )，由監事會(huì )主席主持。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監事會(huì )副主席主持，監事會(huì )副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會(huì )，由召集人推舉代表主持。
召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，會(huì )議主持人違反議事規則使股東大會(huì )無(wú)法繼續進(jìn)行的，經(jīng)現場(chǎng)出席股東大會(huì )有表決權過(guò)半數的股東同意，股東大會(huì )可推舉一人擔任會(huì )議主持人，繼續開(kāi)會(huì )。
第七十五條  公司制定股東大會(huì )議事規則，詳細規定股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會(huì )議決議的形成、會(huì )議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會(huì )議事規則應作為章程的附件，由董事會(huì )擬定，股東大會(huì )批準。
第七十六條  在年度股東大會(huì )上，董事會(huì )、監事會(huì )應當就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì )作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。
第七十七條  董事、監事、高級管理人員在股東大會(huì )上就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。
第七十八條  會(huì )議主持人應當在表決前宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會(huì )議登記為準。
第七十九條  股東大會(huì )應有會(huì )議記錄，由董事會(huì )秘書(shū)負責。會(huì )議記錄記載以下內容：
（一）會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；
（二）會(huì )議主持人以及出席或列席會(huì )議的董事、監事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；
（三）出席會(huì )議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；
（四）對每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結果；
（五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應的答復或說(shuō)明；
（六）律師及計票人、監票人姓名；
（七）本章程規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容。
第八十條  召集人應當保證會(huì )議記錄內容真實(shí)、準確和完整。出席會(huì )議的董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì )議主持人應當在會(huì )議記錄上簽名。會(huì )議記錄應當與現場(chǎng)出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò )及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。
第八十一條  召集人應當保證股東大會(huì )連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會(huì )中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開(kāi)股東大會(huì )或直接終止本次股東大會(huì )，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應向公司所在地中國證監會(huì )派出機構及證券交易所報告。
第六節  股東大會(huì )的表決和決議
第八十二條  股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì )作出普通決議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過(guò)。
股東大會(huì )作出特別決議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。
第八十三條  下列事項由股東大會(huì )以普通決議通過(guò)：
（一）董事會(huì )和監事會(huì )的工作報告；
（二）董事會(huì )擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）董事會(huì )和監事會(huì )成員的任免及其報酬和支付方法；
（四）公司年度預算方案、決算方案；
（五）公司年度報告；
（六）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過(guò)以外的其他事項。
第八十四條  下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
（五）股權激勵計劃；
（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會(huì )以普通決議認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。
第八十五條  股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會(huì )審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí)，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。
董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
第八十六條  股東大會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會(huì )決議的公告應當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
作為有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（包括股東代理人）可以出席股東大會(huì )并審議除關(guān)聯(lián)事項外的其他議案，但在對有關(guān)關(guān)聯(lián)事項的投票表決過(guò)程中應當回避，對有關(guān)關(guān)聯(lián)事項的議案應由出席股東大會(huì )的非關(guān)聯(lián)股東或其有表決權的代理人按程序表決。
第八十七條  公司應在保證股東大會(huì )合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺等現代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì )提供便利。
第八十八條  除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì )以特別決議批準，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。
第八十九條  董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì )表決。董事、非職工監事候選人的提名權限和程序如下：
（一）董事會(huì )協(xié)商提名董事候選人；
（二）監事會(huì )協(xié)商提名非職工監事候選人；
（三）單獨或合并持有公司有表決權股份總數的3%以上的股東有權提名非獨立董事、非職工監事候選人。
公司董事候選人、非職工監事候選人名單提出后，由本屆董事會(huì )以提案方式提交股東大會(huì )審議。
公司董事會(huì )應當向股東提供董事候選人、非職工監事候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況。
職工監事候選人由公司工會(huì )或其他職工組織提名，由職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生。
公司董事會(huì )、監事會(huì )、持有或者合計持有公司有表決權股份1%以上的股東可以提名獨立董事候選人。獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨立董事的股東大會(huì )召開(kāi)前，公司董事會(huì )應當按照規定公布上述內容。
公司在股東大會(huì )選舉兩名或兩名以上的董事或監事時(shí)，應當采用累積投票制。董事會(huì )應在召開(kāi)股東大會(huì )通知中表明該次董事、監事的選舉采用累積投票制。
前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì )選舉董事或者監事時(shí)，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
實(shí)行累積投票選舉董事、監事的具體程序與要求如下：
（一）在股東大會(huì )選舉兩名或兩名以上的董事、監事時(shí)，采用累計投票制。
（二）累積投票制的票數計算法
每位出席股東持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會(huì )擬選舉的董事或監事人數之乘積，即為該股東本次累積表決票數。
（三）為確保獨立董事當選人數符合《公司章程》的規定，獨立董事與非獨立董事的選舉實(shí)行分開(kāi)投票方式。具體操作如下：
1、選舉獨立董事時(shí)，每位股東所擁有的投票權數等于其持有的股份總數乘以該次股東大會(huì )擬選獨立董事人數的乘積數，該部分投票權數只能投向本次股東大會(huì )的獨立董事候選人；
2、選舉非獨立董事時(shí)，每位股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份總數乘以該次股東大會(huì )擬選出的非獨立董事人數的乘積數，該部分投票權數只能投向該次股東大會(huì )的非獨立董事候選人。
（四）選舉監事時(shí)，每位股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份數乘以該次股東大會(huì )擬選的監事人數的乘積數，該票數只能投向該次股東大會(huì )的監事候選人。
（五）投票方式
1、所有股東均有權按照自己的意愿（代理人應遵守委托人授權書(shū)指示），將累積表決票數分別或全部集中投向任一董事或監事候選人，但所投的候選董事或監事人數不能超過(guò)應選董事或監事人數。
2、股東對某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監事候選人集中或分散行使的投票總數多于其累積表決票數時(shí)，該股東投票無(wú)效，視為放棄該項表決。
3、股東所投的候選董事或監事人數超過(guò)應選董事或監事人數時(shí)，該股東相關(guān)所有選票無(wú)效，視為棄權該項表決。
4、股東對某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監事候選人集中或分散行使的投票總數等于或少于其累積表決票數時(shí)，該股東投票有效，累積表決票數與實(shí)際投票數的差額部分視為放棄。
（六）董事的當選原則
1、股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的董事人數及結構應符合《公司章程》的規定。
董事候選人根據得票的多少來(lái)決定是否當選，但每位董事的得票數必須超過(guò)出席股東大會(huì )所持有效表決股份數（以未累計的股份數為準）的二分之一。
2、若獲得超過(guò)參加會(huì )議的股東所持有效表決股份數二分之一選票的董事候選人多于應當選董事人數時(shí)，則按得票數多少排序，取得票數較多者當選。若因兩名或兩名以上候選人的票數相同而不能決定其中當選者時(shí)，如其全部當選將導致董事人數超過(guò)該次股東大會(huì )應選出董事人數的，則對上述得票相同的候選人進(jìn)行單獨選舉，得票總數排名在前的當選。如當選人數不足股東大會(huì )擬選董事人數，應就缺額對第一輪投票未當選的候選人進(jìn)行再次投票，本次投票仍未足額選出當選人的，缺額由公司下次股東大會(huì )補選。
（七）股東大會(huì )累積投票選舉監事參照董事的當選原則執行。
第九十條  除累積投票制外，股東大會(huì )將對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會(huì )中止或不能作出決議外，股東大會(huì )將不會(huì )對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第九十一條  股東大會(huì )審議提案時(shí)，不會(huì )對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì )上進(jìn)行表決。
第九十二條  股東大會(huì )審議提案時(shí)，不會(huì )對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì )上進(jìn)行表決。
第九十三條  同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
第九十四條  股東大會(huì )采取記名方式投票表決。
第九十五條  股東大會(huì )對提案進(jìn)行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監票。
股東大會(huì )對提案進(jìn)行表決時(shí)，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，并當場(chǎng)公布表決結果，決議的表決結果載入會(huì )議記錄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過(guò)相應的投票系統查驗自己的投票結果。
第九十六條  股東大會(huì )現場(chǎng)結束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò )或其他方式，會(huì )議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過(guò)。
在正式公布表決結果前，股東大會(huì )現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。
第九十七條  出席股東大會(huì )的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報的除外。
未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
第九十八條  會(huì )議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點(diǎn)票；如果會(huì )議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì )議的股東或者股東代理人對會(huì )議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點(diǎn)票，會(huì )議主持人應當立即組織點(diǎn)票。
第九十九條  股東大會(huì )決議應當及時(shí)公告，公告中應列明出席會(huì )議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過(guò)的各項決議的詳細內容。
第一百條  提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì )變更前次股東大會(huì )決議的，應當在股東大會(huì )決議公告中作特別提示。
第一百零一條  股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時(shí)間自股東大會(huì )通過(guò)選舉決議的次日起計算。
第一百零二條  股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會(huì )結束后2個(gè)月內實(shí)施具體方案。
第五章   黨組織（黨委）
第一百零三條  在本公司設立中國共產(chǎn)黨新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨委”）。黨委在公司發(fā)揮領(lǐng)導核心和政治核心作用，承擔從嚴管黨治黨責任，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，負責保證監督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執行，前置研究討論企業(yè)的重大問(wèn)題，落實(shí)黨管干部和黨管人才原則，堅持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導體制，加強對企業(yè)領(lǐng)導人員的監督，領(lǐng)導企業(yè)思想政治工作、精神文明建設和工會(huì )、共青團等群眾組織。
第一百零四條  黨委設書(shū)記1名，副書(shū)記1-2名，黨委成員若干，董事長(cháng)、黨委書(shū)記原則上由一人擔任。符合條件的黨委委員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層，董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí)，按照規定設立紀檢監察機關(guān)，設立紀委書(shū)記、副書(shū)記各一名。
第一百零五條  黨委根據《黨章》等黨內法規履行以下職責：
（一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大戰略決策，以及上級黨組織有關(guān)重要工作部署。
（二）堅持黨管干部與董事會(huì )依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權相結合的原則。黨委對董事會(huì )或總經(jīng)理提名的人選醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事長(cháng)、總經(jīng)理推薦提名人選。
（三）研究討論公司改革發(fā)展穩定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議。支持股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層依法履職；支持職工代表大會(huì )開(kāi)展工作。
（四）承擔全面從嚴治黨主體責任。領(lǐng)導公司的政治思想工作、統戰工作、精神文明建設、企業(yè)文化建設和工會(huì )、共青團等群團工作。領(lǐng)導黨風(fēng)廉政建設，支持紀委切實(shí)履行監督責任。
（五）加強公司基層組織黨組織和黨員隊伍建設，充分發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團結帶領(lǐng)干部職工積極投身公司改革發(fā)展。
（六）黨委組織范圍內其他有關(guān)的重要事項。
 
第六章  董事會(huì )
第一節  董事
第一百零六條  公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿(mǎn)未逾5年；
（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；
（四）擔任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之日起未逾3年；
（五）個(gè)人所負數額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿(mǎn)的；
（七）法律、行政法規或部門(mén)規章規定的其他內容。
違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務(wù)。
第一百零七條  董事由股東大會(huì )選舉或更換，每屆任期三年。
董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì )不能無(wú)故解除其職務(wù)。
獨立董事連任不得超過(guò)兩屆。
董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程的規定，履行董事職務(wù)。
董事可以由經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)蔚亩?，總計不得超過(guò)公司董事總數的二分之一。
第一百零八條  董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲；
（四）不得違反本章程的規定，未經(jīng)股東大會(huì )或董事會(huì )同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；
（五）不得違反本章程的規定或未經(jīng)股東大會(huì )同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì )同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會(huì )，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程規定的其他忠實(shí)義務(wù)。
董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百零九條  董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：
（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執照規定的業(yè)務(wù)范圍；
（二）應公平對待所有股東；
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四）應當對公司定期報告簽署書(shū)面確認意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準確、完整；
（五）應當如實(shí)向監事會(huì )提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監事會(huì )或者監事行使職權；
（六）法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程規定的其他勤勉義務(wù)。
第一百一十條  董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議，視為不能履行職責，董事會(huì )應當建議股東大會(huì )予以撤換。
第一百一十一條  董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。董事會(huì )將在2日內披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導致公司董事會(huì )低于法定最低人數時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程規定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會(huì )時(shí)生效。
第一百一十二條  董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)，應向董事會(huì )辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實(shí)義務(wù)，在其辭職報告生效后一年內或任期結束后一年內并不當然解除，在該期限內仍然有效。其所知曉的公司商業(yè)秘密不受上述期限限制，該董事仍然負有保密義務(wù)，直到該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息；其所負其他義務(wù)的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發(fā)生與其離任之間時(shí)間的長(cháng)短，以及其與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結束而定。
第一百一十三條  未經(jīng)本章程規定或者董事會(huì )的合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì )行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì )合理地認為該董事在代表公司或者董事會(huì )行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場(chǎng)和身份。
第一百一十四條  董事執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二節  獨立董事
第一百一十五條  公司設獨立董事，建立獨立董事制度。
獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司主要股東、公司、公司所屬主要控股公司不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷關(guān)系的董事。有關(guān)法律、行政法規和本章程中涉及董事的規定適用于獨立董事。
公司董事會(huì )成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。獨立董事應當忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注股東的合法權益是否受到損害。
獨立董事應當獨立、客觀(guān)、公正地履行職責,不受公司及其主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
第一百一十六條  擔任獨立董事應當符合下列基本條件：
（一）根據法律、行政法規及其他有關(guān)規定，具備擔任公司董事的資格；
（二）具有本章程第一百一十一條所述的獨立性；
（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、規章及規則；
（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；
（五）本章程規定的其他條件。
第一百一十七條  獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：
（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系；
（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份百分之五以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）最近一年內曾經(jīng)具有前三項所列情形之一的人員；
（五）為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；
（六）本章程規定的其他人員；
（七）中國證監會(huì )認定的其他人員。
第一百一十八條  獨立董事的提名、選舉和更換
(一)獨立董事由股東大會(huì )從董事會(huì )、監事會(huì )、符合本章程第八十九條規定條件的股東提名的、并經(jīng)上海證券交易所審核未被提出異議的候選人中選舉產(chǎn)生或更換。
(二)獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。
在選舉獨立董事的股東大會(huì )召開(kāi)前，公司董事會(huì )應當按照規定公布上述內容。
(三)在選舉獨立董事的股東大會(huì )召開(kāi)前，公司應將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報送上海證券交易所。公司董事會(huì )對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應同時(shí)報送董事會(huì )的書(shū)面意見(jiàn)。
(四)獨立董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但連任不得超過(guò)兩屆。
(五)獨立董事連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議的，由董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換。
除出現上述情況及《公司法》和本章程中規定不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿(mǎn)前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開(kāi)的聲明。
(六)獨立董事在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。
如因獨立董事辭職導致公司董事會(huì )中獨立董事所占的比例低于董事會(huì )成員的三分之一時(shí)，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務(wù)。
第一百一十九條  獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規賦予董事的職權外，具有以下特別職權：
（一）公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用及解聘會(huì )計師事務(wù)所，須事先經(jīng)全體獨立董事書(shū)面認可后，方可提交董事會(huì )審議。
重大關(guān)聯(lián)交易是指公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在三十萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易，及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在三百萬(wàn)元以上、且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值百分之零點(diǎn)五以上的關(guān)聯(lián)交易。
（二）二分之一以上獨立董事認為必要時(shí)，可以提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議和提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
（三）在股東大會(huì )召開(kāi)前，可以向公司全體股東征集投票權。
（四）經(jīng)全體獨立董事同意,獨立董事可獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構，對公司的具體事項進(jìn)行審計和咨詢(xún),相關(guān)費用由公司承擔。
第一百二十條  獨立董事應當對公司以下重大事項向董事會(huì )或股東大會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高級管理人員；
（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；
（四）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在三十萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易，及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在三百萬(wàn)元以上、且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值百分之零點(diǎn)五以上的關(guān)聯(lián)交易、借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）公司重大購買(mǎi)、出售、置換資產(chǎn)是否有利于公司和全體股東；
（六）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；
（七）公司董事會(huì )未作出現金利潤分配預案的；
（八）在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行相關(guān)規定情況進(jìn)行專(zhuān)項說(shuō)明，并發(fā)表獨立意見(jiàn)；
（九）本章程規定的其他事項。
獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。
如有關(guān)事項屬于《上海證券交易所股票上市規則》需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見(jiàn)予以公告，獨立董事出現意見(jiàn)分歧無(wú)法達成一致時(shí)，董事會(huì )應將各獨立董事的意見(jiàn)分別披露。
第一百二十一條  獨立董事應當按時(shí)出席董事會(huì )會(huì )議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作狀況，主動(dòng)調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。公司年度股東大會(huì )每名獨立董事應作出述職報告。
第一百二十二條  公司應當建立獨立董事工作制度，董事會(huì )秘書(shū)應當積極配合獨立董事履行職責。公司應保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時(shí)向獨立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報公司運營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨立董事實(shí)地考察。
第三節  董事會(huì )
第一百二十三條  公司設董事會(huì )，對股東大會(huì )負責。
第一百二十四條  董事會(huì )由七名董事組成，其中：獨立董事三名。
第一百二十五條  董事會(huì )行使下列職權：
（一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；
（二）執行股東大會(huì )的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；
（九）決定公司內部管理機構的設置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、總工程師等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所；
（十五）擬定股權激勵方案；
（十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十七）根據公司股東大會(huì )決議設立戰略發(fā)展、審計、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并由董事會(huì )制定戰略發(fā)展、審計、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作規則；專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會(huì )中至少應有一名獨立董事是會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )對董事會(huì )負責，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的提案應提交董事會(huì )審查決定；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )可以聘請中介機構提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費用由公司承擔；
（十八）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。
第一百二十六條  董事會(huì )決策公司重大問(wèn)題，應事先聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)。
第一百二十七條  公司董事會(huì )應當就注冊會(huì )計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見(jiàn)向股東大會(huì )作出說(shuō)明。
第一百二十八條  董事會(huì )制定董事會(huì )議事規則，以確保董事會(huì )落實(shí)股東大會(huì )決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
董事會(huì )議事規則作為公司章程的附件，由董事會(huì )擬定，股東大會(huì )批準。
第一百二十九條  董事會(huì )應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會(huì )批準。
按照謹慎授權原則，授予董事會(huì )對前款所述事項享有如下權力（以公司最近一期經(jīng)審計的合并會(huì )計報表的凈資產(chǎn)值為計算依據）：
（一）凈資產(chǎn)10%以?xún)龋ê?0%）的對外投資決策權（包括固定資產(chǎn)投資、股權投資、證券投資）、資產(chǎn)處置權（包括資產(chǎn)收購、出售、抵押、租賃等）、對外擔保（不含對控股子公司的擔保）、委托理財；
（二）決定公司擔?？傤~控制在最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%以?xún)鹊膶鞠聦倏毓勺庸镜膿＃?br /> （三）決定公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔保的除外），公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔保的除外）；
（四）凈資產(chǎn)值10％以?xún)龋ê?0％）計提各項資產(chǎn)減值準備。
上述權限有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、《上海證券交易所股票上市規則》中有特別規定的事項除外，該等事項應按相關(guān)特別規定執行。
（五）股東大會(huì )以決議形式通過(guò)的其他授權事項。
第一百三十條  董事會(huì )設董事長(cháng)1人，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
第一百三十一條  董事長(cháng)行使下列職權：
（一）主持股東大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議；
（二）督促、檢查董事會(huì )決議的執行；
（三）簽署公司發(fā)行的股票、公司債券及其他有價(jià)證券；
（四）簽署董事會(huì )重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；
（五）行使法定代表人的職權；
（六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會(huì )和股東大會(huì )報告；
上述權限有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、《上海證券交易所股票上市規則》中有特別規定的事項除外，該等事項應按相關(guān)特別規定執行。
（七）董事會(huì )授予的其他職權。
第一百三十二條  董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行董事長(cháng)職務(wù)。但不能履行第一百二十六條第七款有關(guān)的職權。
第一百三十三條  董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，于會(huì )議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監事。董事會(huì )會(huì )議可以采用現場(chǎng)會(huì )議形式或傳真方式召開(kāi)。
第一百三十四條  代表公司十分之一以上表決權股份的股東、三分之一以上的董事或者監事會(huì )，可以提議召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。董事長(cháng)應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會(huì )會(huì )議。
董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議除以現場(chǎng)會(huì )議形式或傳真方式進(jìn)行外，當公司遭遇危機等特殊或緊急情況時(shí)，還可以電話(huà)會(huì )議形式召開(kāi)。以電話(huà)會(huì )議形式召開(kāi)的董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議不得連續超過(guò)兩次，并且僅得就公司所遭遇危機等特殊或緊急情況的相關(guān)事項作出決議。
第一百三十五條  董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議以書(shū)面或傳真形式于會(huì )議召開(kāi)五日前通知全體董事和監事；因公司遭遇危機等特殊或緊急情況而以電話(huà)會(huì )議形式召開(kāi)的董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，在確保每位董事充分表達意見(jiàn)的前提下無(wú)須提前發(fā)出會(huì )議通知。
第一百三十六條  董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：
（一）會(huì )議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì )議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第一百三十七條  董事會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的董事出席方可舉行。對董事會(huì )會(huì )議每一表決事項，每一董事有一票表決權。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，其中涉及公司增加注冊資本、公司合并、公司章程修改的事項須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。
第一百三十八條  董事與董事會(huì )會(huì )議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會(huì )會(huì )議由過(guò)半數的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì )會(huì )議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數通過(guò)。出席董事會(huì )的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會(huì )審議。
第一百三十九條  董事會(huì )做出決議采取書(shū)面表決方式。
以傳真方式召開(kāi)的董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議、在保障董事充分表達意見(jiàn)的前提下可以用傳真方式進(jìn)行表決，因公司遭遇危機等特殊或緊急情況而以電話(huà)會(huì )議形式召開(kāi)的董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議、在確保董事充分表達意見(jiàn)的前提下可以用電話(huà)會(huì )議形式進(jìn)行表決。
第一百四十條  董事會(huì )會(huì )議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。
第一百四十一條  董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事、董事會(huì )秘書(shū)、記錄人應當在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案由董事會(huì )秘書(shū)保存，保管期限為十年。
第一百四十二條  董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：
（一）會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事（代理人）姓名；
（三）會(huì )議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。
第七章  總經(jīng)理及其他高級管理人員
第一節  總經(jīng)理和副總經(jīng)理
第一百四十三條  公司設總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名、財務(wù)總監（財務(wù)負責人）一名、總工程師一名、董事會(huì )秘書(shū)一名，由董事會(huì )聘任或者解聘。
總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任；副總經(jīng)理、財務(wù)總監（財務(wù)負責人）、總工程師由總經(jīng)理提名，董事會(huì )聘任。
副總經(jīng)理、財務(wù)總監（財務(wù)負責人）、總工程師協(xié)助總經(jīng)理工作。
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監（財務(wù)負責人）、總工程師負責人和董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員。高級管理人員執行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百四十四條  本章程第一百零二條關(guān)于不得擔任董事的規定，同時(shí)適用于公司的高級管理人員。本章程第一百零四條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第一百零五條第（四）至（六）項關(guān)于董事勤勉義務(wù)的規定，同時(shí)適用于高級管理人員。
第一百四十五條  在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
第一百四十六條  總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。
第一百四十七條  總經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。
第一百四十八條  總經(jīng)理及其他高級管理人員列席董事會(huì )會(huì )議，非董事高級管理人員在董事會(huì )會(huì )議上無(wú)表決權。
第一百四十九條  總經(jīng)理工作會(huì )議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、總工程師和其他總經(jīng)理認為必要的負責管理人員參加。按照謹慎授權原則，授予總經(jīng)理工作會(huì )享有如下權力（以公司最近一期經(jīng)審計的合并會(huì )計報表的凈資產(chǎn)值為計算依據）：
1、累計凈資產(chǎn)值5%以?xún)龋ê?%）的固定資產(chǎn)投資、累計5000萬(wàn)元/年股權投資；
2、累計凈資產(chǎn)值5%以?xún)龋ê?%）資產(chǎn)（不包括股權）處置權（包括資產(chǎn)收購、出售、抵押、租賃等）；
上述權限有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、《上海證券交易所股票上市規則》中有特別規定的事項除外，該等事項應按相關(guān)特別規定執行。
第一百五十條  總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會(huì )批準后實(shí)施。
第一百五十一條  總經(jīng)理工作細則包括下列內容：
（一）總經(jīng)理工作會(huì )議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；
（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會(huì )、監事會(huì )的報告制度；
（四）董事會(huì )認為必要的其他事項。
第一百五十二條  總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規定。
第二節  董事會(huì )秘書(shū)
第一百五十三條  董事會(huì )設董事會(huì )秘書(shū)，董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理、辦理信息披露事務(wù)等事宜。
董事會(huì )秘書(shū)應遵守法律、行政法規、部門(mén)規章和公司章程的有關(guān)規定。
第一百五十四條  董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律等專(zhuān)業(yè)知識,具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì),并取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)培訓合格證書(shū)。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會(huì )秘書(shū):
（一）本章程第一百零二條規定的不得擔任公司董事的情形；
（二）最近三年受到過(guò)中國證監會(huì )的行政處罰；
（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；
（四）公司現任監事；
（五）公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所的注冊會(huì )計師和律師事務(wù)所的律師；
（六）上海證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第一百五十五條  董事會(huì )秘書(shū)的主要職責是：
(一)負責公司和相關(guān)當事人與上海證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )，保證上海證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
(二)負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規定向上海證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作；
(三)協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料；
(四)按照法定程序籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料；
(五)參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄；
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施，同時(shí)向證券交易所報告；
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等；
(八)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上市規則》及上海證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容；
(九)促使董事會(huì )依法行使職權；在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上市規則》及上海證券交易所其他規定或者公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄，同時(shí)向上海證券交易所報告；
(十)公司章程和上海證券交易所要求履行的其他職責。
第一百五十六條  公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、其他高級管理人員和相關(guān)工作人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。
董事會(huì )秘書(shū)為履行職責，有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì )秘書(shū)在履行職責的過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可與董事會(huì )、監事會(huì )、股東會(huì )溝通，要求排除妨礙。
第一百五十七條  董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，經(jīng)董事會(huì )聘任或解聘。公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會(huì )秘書(shū)。
董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如果某一行為需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第一百五十八條  董事會(huì )秘書(shū)每屆任期三年，連聘可以連任。
第一百五十九條  公司應在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)。
董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，公司應當及時(shí)指定一名董事或者高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報上海證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)的人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。董事會(huì )秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直至公司聘任新的董事會(huì )秘書(shū)。
公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，證券事務(wù)代表應當代為履行其職責并行使相應權力。在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。
公司解聘董事會(huì )秘書(shū)應當有充分的理由，不得無(wú)故將其解聘。
第一百六十條  董事會(huì )秘書(shū)在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職，董事會(huì )秘書(shū)辭職在其辭職報告書(shū)面送達董事會(huì )后生效。
董事會(huì )秘書(shū)辭職生效，應向董事會(huì )辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實(shí)義務(wù)，在其辭職報告生效后一年內或任期結束后一年內并不當然解除，在該期限內仍然有效。其所知曉的公司商業(yè)秘密不受上述期限限制，董事會(huì )秘書(shū)仍然負有保密義務(wù)，直到該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息；其所負其他義務(wù)的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發(fā)生與其離任之間時(shí)間的長(cháng)短，以及其與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結束而定。
第八章  監事會(huì )
第一節  監事
第一百六十一條  本章程第一百零二條關(guān)于不得擔任董事的規定，同時(shí)適用于公司監事。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監事。
第一百六十二條  監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。
監事有權了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并承擔相應的保密義務(wù)。公司應采取措施保障監事的知情權，為監事正常履行職責提供必要的協(xié)助，任何人不得干預、阻撓。
第一百六十三條  監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第一百六十四條  監事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監事在任期內辭職導致監事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務(wù)。
第一百六十五條  監事應當保證公司披露的信息真實(shí)、準確、完整。
第一百六十六條  監事可以列席董事會(huì )會(huì )議，并對董事會(huì )決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議。
第一百六十七條  監事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百六十八條  監事執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二節  監事會(huì )
第一百六十九條  公司設監事會(huì )。監事會(huì )由三名監事組成。監事會(huì )應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于監事人數的三分之一。監事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生。
監事會(huì )設主席1人。監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。
第一百七十條  監事會(huì )行使下列職權：
（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；
（六）向股東大會(huì )提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。
監事會(huì )履行職責所需的合理費用應由公司承擔。
第一百七十一條  監事會(huì )每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議。監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。
對監事會(huì )每一決議事項，每名監事有一票表決權。監事會(huì )決議應由全體監事過(guò)半數表決通過(guò)。監事會(huì )做出決議采用書(shū)面表決方式。
第一百七十二條  監事會(huì )制定監事會(huì )議事規則，明確監事會(huì )的議事方式和表決程序，以確保監事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策。
監事會(huì )議事規則作為本章程的附件，由監事會(huì )擬定，股東大會(huì )批準。
第一百七十三條  監事會(huì )應當將所議事項的決定做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。
監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案保存10年。
第一百七十四條  監事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：
（一）舉行會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期。
第九章  財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計
第一節  財務(wù)會(huì )計制度
第一百七十五條  公司依照法律、行政法規和國家有關(guān)部門(mén)的規定，制定公司的財務(wù)會(huì )計制度。
第一百七十六條  公司在每一會(huì )計年度結束之日起4個(gè)月內向中國證監會(huì )和證券交易所報送年度財務(wù)會(huì )計報告，在每一會(huì )計年度前6個(gè)月結束之日起2個(gè)月內向中國證監會(huì )派出機構和證券交易所報送半年度財務(wù)會(huì )計報告，在每一會(huì )計年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結束之日起的1個(gè)月內向中國證監會(huì )派出機構和證券交易所報送季度財務(wù)會(huì )計報告。
上述財務(wù)會(huì )計報告按照有關(guān)法律、行政法規及部門(mén)規章的規定進(jìn)行編制。
第一百七十七條  公司除法定的會(huì )計賬簿外，將不另立會(huì )計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲。
第一百七十八條  公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì )決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。
股東大會(huì )違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第一百七十九條  公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。
法定公積金轉為資本時(shí)，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。
第一百八十條  公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后2個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
第一百八十一條  公司利潤分配政策為：在公司財務(wù)穩健的基礎上，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司可采取現金、股票或者現金和股票相結合的方式分配股利；利潤分配中，現金分紅優(yōu)于股票股利；具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進(jìn)行利潤分配。并遵循下列規定：
（一）現金分紅比例的規定
1．公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。公司派發(fā)股利時(shí)，按照有關(guān)法律、法規的規定代扣代繳股東股利收入的應納稅金；
2.當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配；
3.公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力。
4. 公司應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及投資支出等各種因素，區分下列情形，并按照法定程序，提出差異化的現金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段處于成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
（2）公司發(fā)展階段處于成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%。
（3）公司發(fā)展階段處于成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。
公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可按照前述第（3）項規定處理。
（二）股利分配的時(shí)間間隔
在滿(mǎn)足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現金分紅，公司董事會(huì )可以根據公司盈利情況及資金狀況提議公司在中期或者年終進(jìn)行現金分紅。如公司因經(jīng)營(yíng)需要，當年暫不進(jìn)行現金利潤分配的，應當在定期報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)。公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
（三）公司擬實(shí)施現金分紅時(shí)應同時(shí)滿(mǎn)足以下條件
1.公司該年度和半年度實(shí)現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
2.公司累計可供分配利潤為正值；
3.審計機構對公司的該年度和半年度財務(wù)報告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
（四）股票股利發(fā)放條件
公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業(yè)績(jì)增長(cháng)保持同步，公司可以考慮進(jìn)行股票股利分紅。法定公積金轉為股本時(shí)，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。
（五）利潤分配政策的決策程序
董事會(huì )每年根據公司盈利情況、資金需求、股東回報規劃和《公司章程》的規定，認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜提出利潤分配預案，并經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議批準，獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表明確的意見(jiàn)。
獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。
監事會(huì )應對董事會(huì )和管理層執行利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進(jìn)行監督，對年度利潤分配預案進(jìn)行審議并發(fā)表意見(jiàn)。
股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，董事會(huì )、獨立董事和持股5%以上的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
公司當年盈利但董事會(huì )未做出現金分紅預案的，公司除召開(kāi)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議外，還應向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。
公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展等需要，對《公司章程》確定的現金分紅政策進(jìn)行調整或者變更的，調整后的現金分紅政策不得違反中國證監會(huì )和上海證券交易所的相關(guān)規定，有關(guān)調整現金分紅政策的議案需征求獨立董事意見(jiàn)，經(jīng)公司董事審議并提交股東大會(huì )，由出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。
公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進(jìn)行專(zhuān)項說(shuō)明：
（1）是否符合公司章程的規定或者股東大會(huì )決議的要求；
（2）分紅標準和比例是否明確和清晰；
（3）相關(guān)的決策程序和機制是否完備；
（4）獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應有的作用；
（5）中小股東是否有充分表達意見(jiàn)和訴求的機會(huì )，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。
對現金分紅政策進(jìn)行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進(jìn)行詳細說(shuō)明。
（六）存在股東違規占用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。
第二節  內部審計
第一百八十二條  公司實(shí)行內部審計制度，配備專(zhuān)職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行內部審計監督。
第一百八十三條  公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會(huì )批準后實(shí)施。審計負責人向董事會(huì )負責并報告工作。
第三節  會(huì )計師事務(wù)所的聘任
第一百八十四條  公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行會(huì )計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續聘。
第一百八十五條  公司聘用會(huì )計師事務(wù)所必須由股東大會(huì )決定，董事會(huì )不得在股東大會(huì )決定前委任會(huì )計師事務(wù)所。
第一百八十六條  公司保證向聘用的會(huì )計師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告及其他會(huì )計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
第一百八十七條  會(huì )計師事務(wù)所的審計費用由股東大會(huì )決定。
第一百八十八條  公司解聘或者不再續聘會(huì )計師事務(wù)所時(shí)，提前三十天事先通知會(huì )計師事務(wù)所，公司股東大會(huì )就解聘會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì )計師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。
會(huì )計師事務(wù)所提出辭聘的，應當向股東大會(huì )說(shuō)明公司有無(wú)不當情形。
第十章  通知和公告
第一節  通知
第一百八十九條  公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）以專(zhuān)人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進(jìn)行；
（四）本章程規定的其他形式。
第一百九十條  公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百九十一條  公司召開(kāi)股東大會(huì )的會(huì )議通知，以在本章程第一百九十一條指定的報刊上發(fā)布公告的方式進(jìn)行。
第一百九十二條  公司召開(kāi)董事會(huì )的會(huì )議通知，以本章程第一百八十四條規定的方式及傳真、電報、電子郵件的方式進(jìn)行。
當公司遭遇危機等緊急或特殊情況時(shí)，還可以電話(huà)方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì )的會(huì )議通知。
第一百九十三條  公司召開(kāi)監事會(huì )的會(huì )議通知，以第一百八十四條規定的方式及傳真、電報、電子郵件的方式進(jìn)行。
第一百九十四條  公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期；公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第四個(gè)工作日為送達日期；公司通知以傳真方式送出的，以發(fā)送傳真輸出的發(fā)送完成報告上所載日期為送達日期；公司通知以電子郵件方式送出的，以公司相關(guān)工作人員記錄的被送達人經(jīng)過(guò)電話(huà)確認送達的電話(huà)記錄為送達日期；公司通知以電話(huà)方式送出的，以公司相關(guān)工作人員記錄的被送達人經(jīng)過(guò)電話(huà)確認送達的電話(huà)記錄為送達日期。
第一百九十五條  因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會(huì )議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì )議通知，會(huì )議及會(huì )議作出的決議并不因此無(wú)效。
第二節  公告
第一百九十六條  公司指定《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第十一章  合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節  合并、分立、增資和減資
第一百九十七條  公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。
一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設立一個(gè)新的公司為新設合并，合并各方解散。
第一百九十八條  公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《上海證券報》上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起30日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
第一百九十九條  公司合并時(shí)，合并各方的債權、債務(wù)，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。
第二百條  公司分立，其財產(chǎn)作相應的分割。
公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《上海證券報》上公告。
第二百零一條  公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務(wù)清償達成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。
第二百零二條  公司需要減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《上海證券報》上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起30日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
第二百零三條  公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。
公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
第二節  解散和清算
第二百零四條  公司因下列原因解散：
（一）本章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者本章程規定的其他解散事由出現；
（二）股東大會(huì )決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；
（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴重困難，繼續存續會(huì )使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。
第二百零五條  公司有本章程第一百九十九條第（一）項情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續。
依照前款規定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì )會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
第二百零六條  公司因本章程第一百九十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由董事或者股東大會(huì )確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
第二百零七條  清算組在清算期間行使下列職權：
（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知、公告債權人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第二百零八條  清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在《上海證券報》上公告。債權人應當自接到通知書(shū)之日起30日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。
債權人申報債權，應當說(shuō)明債權的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進(jìn)行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債權人進(jìn)行清償。
第二百零九條  清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東大會(huì )或者人民法院確認。
公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會(huì )保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
清算期間，公司存續，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財產(chǎn)在未按前款規定清償前，將不會(huì )分配給股東。
第二百一十條  清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第二百一十一條  公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會(huì )或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第二百一十二條  清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二百一十三條  公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第十二章  修改章程
第二百一十四條  有下列情形之一的，公司應當修改章程：
（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；
（三）股東大會(huì )決定修改章程。
第二百一十五條  股東大會(huì )決議通過(guò)的章程修改事項應經(jīng)主管機關(guān)審批的，須報主管機關(guān)批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
第二百一十六條  董事會(huì )依照股東大會(huì )修改章程的決議和有關(guān)主管機關(guān)的審批意見(jiàn)修改本章程。
第二百一十七條  章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。
第十三章  附則
第二百一十八條  釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會(huì )的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠實(shí)際支配公司行為的人。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導致公司利益轉移的其他關(guān)系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受?chē)铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。
第二百一十九條  董事會(huì )可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。
第二百二十條  本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在新疆維吾爾自治區工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
第二百二十一條  本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?rdquo;、“以下”， 都含本數；“不滿(mǎn)”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
第二百二十二條  本章程由公司董事會(huì )負責解釋。
第二百二十三條  本章程附件包括股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則和監事會(huì )議事規則。
第二百二十四條  本章程自公司股東大會(huì )審議通過(guò)后施行。